為進一步提升員工反詐專業(yè)素養(yǎng)，強化柜面風險識別能力和防控水平，近日，洋縣聯(lián)社分兩期開展了電信網絡詐騙“資金鏈”精準治理業(yè)務培訓。

會上，分管領導結合實際情況，通報了聯(lián)社涉詐涉賭“資金鏈”治理工作開展情況，對后期工作提出三點具體要求：一是提高思想認識。各機構要充分認識當前反詐防詐的嚴峻形勢，將涉詐涉賭“資金鏈”治理作為一項長期任務，有效落實打防管控各項措施。二是嚴把客戶準入關。臨柜人員要嚴格落實賬戶分類、分級管理體系，守牢客戶準入關口，在有效防范風險的前提下，合理設置賬戶功能和額度。三是加強宣傳引導。各機構要多渠道開展防詐反詐宣傳，全力推動金融知識“五進入”等活動，切實筑牢“反詐”防火墻。

隨后，財務會計部圍繞個人及企業(yè)客戶盡職調查、賬戶管控及非柜面限額設置、涉案賬戶辨別等內容進行講解；組織參訓人員再次學習了《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》等法律法規(guī)，并通過真實案例分享、以案說法的方式，幫助員工深入了解各類詐騙手法和特征，增強員工對詐騙行為的警覺性。

培訓結束后，還組織參訓人員進行了隨堂測試，為進一步提升工作質效奠定堅實的理論基礎。

此次培訓內容生動，貼合實際且富有較強的指導性和實用性，讓參訓人員對反詐工作有了更全面、更深刻的認識，大家紛紛表示，將勇于履職盡責，以更嚴的標準、更實的舉措提高反詐能力和水平，筑牢反詐“第一道防線”。（曾文靈）